Ezt olvasta már?

0
Kaposvárinapilap » Krimi » Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Megosztás

Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.

A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.

A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.

Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.

A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.

Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.

A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.


Megosztás





0
0

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek


Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...
0

hírek innen, onnan

Most jött! Beindult a szülés Kovács Áron feleségénél

Csodálatos hír!

Kétkezi munkából él a ValóVilág egykori rasztahajú győztese, VV Kriszti

VV Kriszti két éve nem iszik alkoholt, és kétkezi munkából él: elegáns kalapkészítőnek állt a ValóVilág 11. évadának győztese.

Titkos hangfelvételek készítését zavaró eszközöket vásárolt a MÁV Lázár János minisztersége alatt

Nem világos, mi szüksége volt erre a vasúttársaságnak.

Izgalmakra vágyott egy osztrák tűzoltó, gyújtogatni kezdett Burgenlandban

Először tüzet okozott, majd hatalmas elánnal beszállt az oltásba.

Pataki Zita vallomása a meg nem született gyermekéről

Pataki Zita kitartó küzdelmet vívott azért, hogy édesanya lehessen. Az időjós összesen kilenc lombikbeavatkozáson esett át, ám nem...

Záhony polgármestere és a Sárkányellátó alapítója is rangos ukrán kitüntetést kapott

Friedrich Merz német kancellár is a díjazottak közt volt.

Euronews: jól halad a kormány, augusztus végéig teljesülhetnek az uniós források feltételei

A tét 10 milliárd eurónyi, jogállamisági problémák miatt zárolt EU-s helyreállítási forrás.

Valóban megszakadhat a szíved: hétköznapi dolog válthatja ki az állapotot

Sokáig csak költői túlzásnak tűnt a mondat, hogy „megszakadt a szíve”. Az orvostudomány azonban ma már pontosan tudja: létezik olyan...

Az Egyesült Államok ötvenszázalékos vámot vezet be a Kanadából származó járművekre és acélra

Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök 2027. január elsejétől helyezte kilátásba az új vámokat, hozzátéve,...

Meglepő adat: minden második egyetemista külföldön próbálna szerencsét

Eközben csak minden harmadik diák bízik abban, hogy könnyen talál majd állás tanulmányai után.

Handó Tünde lemondott a bírói tisztségéről

Az alkotmánybíróként dolgozó Handó 2012-től 2019-ig az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt.

Elárulta a TotalEnergies vezérigazgatója, mennyibe kerül most olajat szállítani a Hormuzi-szoroson keresztül

Mintegy 20 millió dollárba kerül egyetlen szupertanker olajrakományának átszállítása a Hormuzi-szoroson – közölte a TotalEnergies...

0

Sport

Liverpool FC: ezt a négy játékost hibáztatják a Newcastle United elleni döntetlenért

Kerkez Milos is köztük van.

Hiába a gól, Szoboszlai Dominik kegyetlen kritikával szembesült - "Túl laza, összetört..."

A Liverpool FC magyar szupersztárja az utolsó pillanatban mentette meg a csapata becsületét.

Jogi lépéseket tett Kubatov Gábor Kele Jánossal szemben, aztán furcsa dolgok történtek

Egyik nagy kérdés, hogy igazolható-e 11 milliárdnyi adófizetői pénz.

Tévedésből átszúrták a magyar tinizseni tüdejét

Az orvosi műhiba miatt mentőt kellett hívni hozzá.

Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja volt, az ilyen tizenegyeshez kötélidegek kellenek

Csak a legnagyobbak képesek így felvarrni a labdát a pipába.

Fejfájással ébredt, órákkal később már nem élt a 11 éves kisfiú

Nem tudtak rajta segíteni az orvosok.

Gólzápor Elchében: szürreális kezdőcsapattal mészárolt a Barcelona

Megvan Hansi Flick új centere, végig a szeme előtt volt.

Még Zlatan Ibrahimović is reagált Haaland új hajára: „Mi a f*szt csináltál?”

Zlatan Ibrahimovic, Guardiola és Grealish is elképedt Erling Haaland új frizuráján. A norvég csatár levágatta a haját a Premier League szezonrajtja előtt.

Ferencváros: távozik a 13. játékos is a nyáron

Egyre szűkebb a keret.

Csúnyán égett a világ legjobb csapata, de a szünetben érkezett a megmentő

A világbajnokság hőse csereként beállva parádézott.

A Fradi El-ellenfele Szalah után újabb BL-győztest igazol

A szaúdi ligából érkezik a középpályás.

Elvitte a négymillió forintos jackpotot a 19 éves csodagyerek a Kanizsa Openen

Több mint háromszázan ültek asztalhoz a nemzetközi sakktornán.

Bulvár

Rendkívüli kormánybejelentéssel indult a hétfő – a leváltott Orbán-kormány helyett ezt is megcsinálja a Tisza

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Gubacsi híd ügye: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint aláírta az új hídszerkezet és a hozzá kapcsolódó vágányhálózat megépítésére vonat

Durva támadás érte az utcán Tóth Elizabethet, Magyar Pétert okolják a történtekért

Tóth Elizabeth azt állítja, hogy két férfi felismerte Budapest belvárosában, majd egy piros folyadékkal leöntötték és trágár politikai sértéseket kiabáltak neki.

Figyelem, holnap hajnali 1 órától Magyarországon nem fogjuk tudni igénybe venni az OTP számos funkcióját

A bank tájékoztatása szerint fejlesztési munkálatok miatt mintegy másfél óráig nem lesz elérhető a kártyás fizetési rendszer.

158 millió forint a Rogán-minisztériumtól, több mint 5 milliárdos bevétel: honnan van a Twn.hu pénze?

A bulvárlapot kiadó Top News Hungary Kft. tulajdonosai Sarka Kata, és az exminiszter volt felesége, Rogán-Szendrei Cecília.

Szívszorító búcsú vár Archie-ra: nem mindenki költözhet Harryékkel

Harry herceg és Meghan hercegné hat év után visszaköltöznek Nagy-Britanniába, ám döntésük Archie és Lilibet számára komoly érzelmi veszteséggel járhat.

Megfejthették a Biblia egyik legnagyobb rejtélyét - A kutatók meg vannak győződve róla, hogy megtalálták Noé bárkáját

Különleges radaros vizsgálatokkal tártak fel rejtélyes anomáliákat a törökországi Ararát-hegy közelében. Vajon tényleg Noé bárkájának maradványait rejti a mély?

Menczer Tamás: Kövér László és Kőszegi Krisztián eseténél valaki bunkó volt. Nem Kövér László volt az

A fideszes politikus szerint a kézfogásnak megvannak az alapvető szabályai, és sosem késő megtanulni őket.

Forsthoffer Ágnes: Ki akartak küldeni az épületből, amikor Kövér bejött elbúcsúzni az állománytól

A kézfogás elmaradása kellemetlen emlékeket idézett benne Kövér Lászlóról.

Liverpool FC: ezt a négy játékost hibáztatják a Newcastle United elleni döntetlenért

Kerkez Milos is köztük van.

Kik nem kapnak nyugdíjemelést?

Bár a jogszabályok alapján minden év elején jár az inflációkövető korrekció, léteznek olyan helyzetek, amikor valaki kimarad a rendes januári nyugdíjemelésből.  

Hadházy Ákos: 364 millióért hirdeti a luxuslakását a Rómaifürdőn „a bukott fideszes gengszter” exfelesége

A volt képviselő szerint két lakás egybenyitásával kapták meg a 166 négyzetméteres alapterületet.

Csukd be az ablakot estére: 63 településre adott ki figyelmeztetést a katasztrófavédelem

Figyelmeztetést adott ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mivel az augusztus 24–30. közötti időszakban összesen öt vármegye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést.

0