RSS
Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.
 |
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.
Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.
A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.
Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.
Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.
Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.
Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.
hírek innen, onnan
5+1 zöldség, amit érdemes gyakran szüretelni, hogy még több termést hozzon
Van valami egészen jó érzés abban, amikor először szedsz le egy paradicsomot, cukkinit vagy uborkát a saját kertedből – de a...
Azonnali bejelentés – súlyos, de nem életveszélyes a Gripen-balesetben megsérült magyar vadászpilóta állapota
Súlyos, ugyanakkor nem életveszélyes a ma reggeli balesetben érintett magyar vadászpilóta állapota.
A Honvéd kórházból jelentkezett Ruszin-Szendi Romulusz, beszámolt a balesetet szenvedett pilóta állapotáról
Hétfő délelőtt zuhant le a Magyar Honvédség egyik vadászgépe a szolnoki katonai bázison.
Könyörtelen tini: zsákba kötözve hagyta megdögleni kutyáját Hernádcécén
Megdöbbentő kegyetlenség Hernádcécén: zsákban, összekötözött lábakkal dobta sorsára beteg kutyáját a Hernád partján egy 16 éves...
Drágul a YouTube Premium, az új belépők már ezt az árat fizetik
Az előfizetők számára nemrég kiküldött tájékoztató szerint a Google emeli a YouTube Premium havi díjait. Az egyéni előfizetés és a...
Pénzügyi nehézségek ingatják meg a csillagjegyeket, de van itt még más is. Napi tarot-horoszkóp 2026. augusztus 24-én, hétfőn
Megérkezett, amire mindenki várt. Itt van a csillagjegyek egylapos tarot-horoszkópja 2026. augusztus 24-én, hétfőn! A Nap a Szűzben, a Hold...
Egy kis szabadtér-történet
Ma már természetes, hogy bárhol is nyaralunk, a zenei fesztiválok mellett nívós színházi előadásokat is nézhetünk. Nem volt ez mindig...
Hétfőn becsenget a postás, aminek sok családnál örülnek majd
A kormány hétfőn kézbesíti a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első részletét a rászoruló családoknak.
Komoly sérülése van a katapultáló Gripen-pilótának, de nincs életveszélyben
Sikerült letennie a földre a gépet, ami után az kisodródott és kigyulladt. Bátorságról és nagy lélekjelenlétről beszél a HM.
Alig lehet ráismerni a ValóVilág rasztahajú nyertesére: kétkezi munkából él ma VV Kriszti – videó
VV Kriszti, a ValóVilág 11. évadának győztese, az elmúlt két évben teljesen új életet kezdett, és új hivatásában találta meg...
Elvált a népszerű irodalmár: már nem titok, színházigazgató Juhász Anna új szerelme
Hatalmas fordulatot vett Juhász Anna élete az elmúlt egy évben. A népszerű irodalmár nemrég a közösségi oldalán vállalta fel új...
Sport
A bögyös bosnyák bestia előbb a Schumacher fiút, most a világ legjobb teniszezőjét terítette le
Mick Schumacher már a múlté, a csábító Laila most Jannik Sinnerre csapott le.
Liverpool FC: ezt a négy játékost hibáztatják a Newcastle United elleni döntetlenért
Kerkez Milos is köztük van.
Hiába a gól, Szoboszlai Dominik kegyetlen kritikával szembesült - "Túl laza, összetört..."
A Liverpool FC magyar szupersztárja az utolsó pillanatban mentette meg a csapata becsületét.
Szoboszlai Dominik volt a hős: 99. perces góljával menekült meg a Liverpool a bajnoki rajton
Gravenberch három találatból is kivette a részét – nem jó arányban...
Jogi lépéseket tett Kubatov Gábor Kele Jánossal szemben, aztán furcsa dolgok történtek
Egyik nagy kérdés, hogy igazolható-e 11 milliárdnyi adófizetői pénz.
Haaland levágatta ikonikus haját, Zlatan reakciója mindent vitt: „Mi a f*szt csináltál?”
Haaland új külsővel sokkolta a futballvilágot, Guardiola is reagált
Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja volt, az ilyen tizenegyeshez kötélidegek kellenek
Csak a legnagyobbak képesek így felvarrni a labdát a pipába.
Nem Álvarez, nem Lautaro: ez a sztár oldhatja meg az FC Barcelona gondjait
Valakit mindenképpen venniük kell.
Fejfájással ébredt, órákkal később már nem élt a 11 éves kisfiú
Nem tudtak rajta segíteni az orvosok.
Gólzápor Elchében: szürreális kezdőcsapattal mészárolt a Barcelona
Megvan Hansi Flick új centere, végig a szeme előtt volt.
Az NB I-es edző élő adásban jelentette be kulcsjátékosa távozását
Pedig hétfőn még végigjátszotta csapata mérkőzését.
Csúnyán égett a világ legjobb csapata, de a szünetben érkezett a megmentő
A világbajnokság hőse csereként beállva parádézott.
Bulvár
A Vatikán pincéjében tarthatják a gépezetet, amivel állítólag bepillantást nyerhetünk a múltba
Egy Pellegrino Ernetti nevű vatikáni pap azt állította, hogy egy általa feltalált időgéppel képes megfigyelni a múltat. De mi az igazság a kronovizorról?
Rendkívüli kormánybejelentéssel indult a hétfő – a leváltott Orbán-kormány helyett ezt is megcsinálja a Tisza
Fontos mérföldkőhöz érkezett a Gubacsi híd ügye: Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint aláírta az új hídszerkezet és a hozzá kapcsolódó vágányhálózat megépítésére vonat
Durva támadás érte az utcán Tóth Elizabethet, Magyar Pétert okolják a történtekért
Tóth Elizabeth azt állítja, hogy két férfi felismerte Budapest belvárosában, majd egy piros folyadékkal leöntötték és trágár politikai sértéseket kiabáltak neki.
A bögyös bosnyák bestia előbb a Schumacher fiút, most a világ legjobb teniszezőjét terítette le
Mick Schumacher már a múlté, a csábító Laila most Jannik Sinnerre csapott le.
Figyelem, holnap hajnali 1 órától Magyarországon nem fogjuk tudni igénybe venni az OTP számos funkcióját
A bank tájékoztatása szerint fejlesztési munkálatok miatt mintegy másfél óráig nem lesz elérhető a kártyás fizetési rendszer.
Megfejthették a Biblia egyik legnagyobb rejtélyét - A kutatók meg vannak győződve róla, hogy megtalálták Noé bárkáját
Különleges radaros vizsgálatokkal tártak fel rejtélyes anomáliákat a törökországi Ararát-hegy közelében. Vajon tényleg Noé bárkájának maradványait rejti a mély?
Szívszorító búcsú vár Archie-ra: nem mindenki költözhet Harryékkel
Harry herceg és Meghan hercegné hat év után visszaköltöznek Nagy-Britanniába, ám döntésük Archie és Lilibet számára komoly érzelmi veszteséggel járhat.
Menczer Tamás: Kövér László és Kőszegi Krisztián eseténél valaki bunkó volt. Nem Kövér László volt az
A fideszes politikus szerint a kézfogásnak megvannak az alapvető szabályai, és sosem késő megtanulni őket.
158 millió forint a Rogán-minisztériumtól, több mint 5 milliárdos bevétel: honnan van a Twn.hu pénze?
A bulvárlapot kiadó Top News Hungary Kft. tulajdonosai Sarka Kata, és az exminiszter volt felesége, Rogán-Szendrei Cecília.
Forsthoffer Ágnes: Ki akartak küldeni az épületből, amikor Kövér bejött elbúcsúzni az állománytól
A kézfogás elmaradása kellemetlen emlékeket idézett benne Kövér Lászlóról.
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
Ezek voltak a 34. hét legfontosabb, legizgalmasabb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.
Liverpool FC: ezt a négy játékost hibáztatják a Newcastle United elleni döntetlenért
Kerkez Milos is köztük van.
blogmorzsák
A királydinnye nem király, és nem is dinnye
Kőkemény toktermése simán átüti a gumit: ismerd meg az utak rejtett ellenségét!
Fémkapszula – Rejtett belső tájak
Három különböző zenei világ, mégis ugyanoda vezet: a zene olyan mélységeibe, ahol valami bennünk is megmozdul.
- Csökkent a gázolaj ára
- Wizz Air-járat indult Eszékről - előnyben a Dél-Dunántúl
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Borzasztó lesz utazni vonattal a Budapest-Pécs vonalon
- Így közlekednek a távolsági buszok a hosszú hétvége alatt
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Ismét lesz ebrazzia Kaposváron
- Felsőfokú oktatási intézményben tanulók albérleti és kollégiumi támogatása
